Сотрудники Правоохранительных органов Китая обнаружили 2700 интернет-ресурсов, которые обеспечивали преступную схему заработка: организаторы незаконных онлайн казино на деньги легализовали свою прибыль с помощью схемы "пустых пакетов". Подельникам удалось отмыть около 11,8 млрд $ (10 млрд юаней).
В городе Уси полицией была пресечена операция по отмыванию прибыли, полученной от незаконной организации азартных игр. Предприниматели действовали по схеме "пустого пакета": реальным людям отправлялись пустые бандероли, якобы они что-то купили в интернет-магазине. Это позволяло формировать фальшивые отчеты и скрывать нелегальные транзакции.
По словам руководителя службы интернет-безопасности Уси Гуань Личао, операторы гемблинг-платформ вынуждены прибегать к творческим приемам для легализации своего дохода, т.к. перевод средств с иностранных сайтов на китайские счета строго запрещен в стране. Предприниматели азартной индустрии разработали хитрую схему: свою прибыль они маскируют под покупки в интернете и проводят платеж через сторонние платежные системы.
По сообщению полиции, преступный бизнес поддерживали провайдеры, поставляющие QR-коды (их генерация обеспечивала проведение финансовых операций). Клиент сканировал код, в системе создавалась поддельная запись о совершении им покупки в несуществующем интернет-магазине. Для фальшивых магазинов использовались различные платформы, поддерживающие электронную коммерцию. Для маскировки мошеннических действий с покупкой дополнительно оформлялась доставка. Такая система получила название "пустого пакета" - симуляции покупки и доставки. Для несуществующих посылок создавались и фальшивые трек-номера для "отслеживания".
Правоохранительные органы смогли обнаружить нелегальный бизнес, благодаря жалобе, поступившей от покупателя. Он оформил покупку смартфона в одном из фальшивых магазинов, но со стороны продавца никаких действий не последовало. Клиент хотел подать жалобу на продавца с помощью коммуникационной системы, но оказалось, что торговый сервис не имеет официальной документации и права на продажу товаров. Тогда покупатель решил обратиться в полицию.
Начавшееся расследование показало, что для функционирования мошеннической схемы было создано 2,7 тыс. интернет-ресурсов. В ходе следствия было задержано 40 граждан Китая, работающих в 3-х компаниях. Некоторые арестованные работали в логистических службах. Преступная группировка осуществляла незаконную деятельность с 2016 г. За это время ими было совершено около 600 млн финансовых операций.
Journal information