victor-vos (victor_vos) wrote,
victor-vos
victor_vos

В Китае обнаружили схему отмывания денег от азартных игр пустые посылки

В Китае обнаружили схему отмывания денег от азартных игр пустые посылки

Сотрудники Правоохранительных органов Китая обнаружили 2700 интернет-ресурсов, которые обеспечивали преступную схему заработка: организаторы незаконных онлайн казино на деньги легализовали свою прибыль с помощью схемы "пустых пакетов". Подельникам удалось отмыть около 11,8 млрд $ (10 млрд юаней).



В городе Уси полицией была пресечена операция по отмыванию прибыли, полученной от незаконной организации азартных игр. Предприниматели действовали по схеме "пустого пакета": реальным людям отправлялись пустые бандероли, якобы они что-то купили в интернет-магазине. Это позволяло формировать фальшивые отчеты и скрывать нелегальные транзакции.



По словам руководителя службы интернет-безопасности Уси Гуань Личао, операторы гемблинг-платформ вынуждены прибегать к творческим приемам для легализации своего дохода, т.к. перевод средств с иностранных сайтов на китайские счета строго запрещен в стране. Предприниматели азартной индустрии разработали хитрую схему: свою прибыль они маскируют под покупки в интернете и проводят платеж через сторонние платежные системы.


По сообщению полиции, преступный бизнес поддерживали провайдеры, поставляющие QR-коды (их генерация обеспечивала проведение финансовых операций). Клиент сканировал код, в системе создавалась поддельная запись о совершении им покупки в несуществующем интернет-магазине. Для фальшивых магазинов использовались различные платформы, поддерживающие электронную коммерцию. Для маскировки мошеннических действий с покупкой дополнительно оформлялась доставка. Такая система получила название "пустого пакета" - симуляции покупки и доставки. Для несуществующих посылок создавались и фальшивые трек-номера для "отслеживания".


Правоохранительные органы смогли обнаружить нелегальный бизнес, благодаря жалобе, поступившей от покупателя. Он оформил покупку смартфона в одном из фальшивых магазинов, но со стороны продавца никаких действий не последовало. Клиент хотел подать жалобу на продавца с помощью коммуникационной системы, но оказалось, что торговый сервис не имеет официальной документации и права на продажу товаров. Тогда покупатель решил обратиться в полицию.


Начавшееся расследование показало, что для функционирования мошеннической схемы было создано 2,7 тыс. интернет-ресурсов. В ходе следствия было задержано 40 граждан Китая, работающих в 3-х компаниях. Некоторые арестованные работали в логистических службах. Преступная группировка осуществляла незаконную деятельность с 2016 г. За это время ими было совершено около 600 млн финансовых операций.





victor_vos

Tags: #Перспектива, #яостаюсьдома, Китай, бизнес, казино, криминал, ртпрек
Subscribe

promo victor_vos ноябрь 27, 2019 09:13 2
Buy for 20 tokens
Сегодня у нас речь пойдет не о срочных новостях и не разъяснениях о различных ЕДВ и прочих пенсионных льготах. Однако, речь все же напрямую пойдет о Пенсионном Фонде России, о пенсионных фонда, да и вообще, о фондах, как таковых. В России практически нереально найти человека довольного своей…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 3 comments