November 7th, 2014

Сегодня хлеб у меня есть

Банки Украины получили возможность отмывать деньги?

Банки Украины получили возможность отмывать деньги? | Русская весна

Украинские банки начнут реже проверять на предмет отмывания денег и легализации преступных доходов, говорится в постановлении НБУ №696.

Если раньше выездные инспекции Нацбанка проходили в каждом финучреждении не реже, чем раз в два года, то теперь — раз в три года. Однако максимально допустимый срок ревизии при этом вырос с 14 до 20 дней.

В план выездных инспекций Нацбанка будут включаться не только те финучреждения, срок проверок которых проходит по графику, но и те банки, что ведут рисковую деятельность (угрожающую вкладчикам) или имеют в составе акционеров госучреждения (или межгосударственные объединения) из стран, к которым применяются санкции.

Фактически, большая часть банков теперь сможет допускать больше сомнительных операций, а значит, вся прозрачность финансовой системы остается под вопросом.

Via


Buy for 30 tokens
Buy promo for minimal price.
Сегодня хлеб у меня есть

“Поймаю - убью”: люди Кадырова ищут главаря “Исламского государства”



Ведутся активные поиски главаря группировки “Исламское государство” с целью уничтожения этого террориста - сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров. Однако пока что, по словам главы республики, его люди не могут найти скрывающегося исламиста.

Collapse )Via