November 7th, 2014

Это Я для ЖЖ

Банки Украины получили возможность отмывать деньги?

Банки Украины получили возможность отмывать деньги? | Русская весна

Украинские банки начнут реже проверять на предмет отмывания денег и легализации преступных доходов, говорится в постановлении НБУ №696.

Если раньше выездные инспекции Нацбанка проходили в каждом финучреждении не реже, чем раз в два года, то теперь — раз в три года. Однако максимально допустимый срок ревизии при этом вырос с 14 до 20 дней.

В план выездных инспекций Нацбанка будут включаться не только те финучреждения, срок проверок которых проходит по графику, но и те банки, что ведут рисковую деятельность (угрожающую вкладчикам) или имеют в составе акционеров госучреждения (или межгосударственные объединения) из стран, к которым применяются санкции.

Фактически, большая часть банков теперь сможет допускать больше сомнительных операций, а значит, вся прозрачность финансовой системы остается под вопросом.

Via


promo victor_vos june 19, 07:43 8
Buy for 30 tokens
До чего интересную новость транслируют в последние дни мировые информагентства: "45 миллионов жителей Бразилии вышли на протест против реформы по повышению пенсионного возраста… Протесты охватили порядка 300 городов страны… Имели место марши, перекрытия дорог, частично не…
Это Я для ЖЖ

“Поймаю - убью”: люди Кадырова ищут главаря “Исламского государства”



Ведутся активные поиски главаря группировки “Исламское государство” с целью уничтожения этого террориста - сообщил президент Чечни Рамзан Кадыров. Однако пока что, по словам главы республики, его люди не могут найти скрывающегося исламиста.

Collapse )Via